BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ SƠN LA

I.       THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

-         Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 10 tháng 05 năm 2020.

-         Địa điểm: Tại hội trường nhà B, tầng 3, Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La - Số 07, đường Bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La

II.   THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1.      Khách mời tham dự Đại hội

          -     ……………………………………………………………………………..

          -     ………………………………………………………………………………

          -     ……………………………………………………………………………….

          Cùng …/63 cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.

III.                 NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1.      Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

          Ông Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 30.462.463 cổ phần

-         Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là .......cổ đông, đại diện cho 30.462.463 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

          Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2.      Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội lên khai mạc Đại hội.

3.      Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

           Ông Nguyễn Xuân Minh giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch trước Đại hội.

           Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a.      Đoàn Chủ tịch: 03 người.

-         Ông Nguyễn Xuân Minh                          - Chủ tọa

-         Ông Lê Văn Tuất                                      - Thành viên

-         Ông Nguyễn Văn Quang                           - Thành viên

          Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : .../.... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : 0/0 phiếu, đạt 0 %

-         Số phiếu không có ý kiến            : 0/0 phiếu, đạt 0%  

          Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tọa Đại hội giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:

b.      Ban thư ký: 02 người

-     Bà: Đàm Thị Thanh Thơm                       - Trưởng ban

-     Ông: Ngọc Mạnh Hùng                            - Thành viên

          Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : .../3.... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : 0/0 phiếu, đạt 0 %

-         Số phiếu không có ý kiến            : 0/0 phiếu, đạt 0%              

c.      Ban kiểm phiếu: 03 người.

-     Ông: Nguyễn Cát Sơn                                    - Trưởng ban

-     Ông Đặng Mạnh Hùng                                  - Thành viên

-     Bà Nguyễn Thị Khanh                             - Thành viên

          Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : .../... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : 0/0 phiếu, đạt 0 %

-         Số phiếu không có ý kiến            : 0/0 phiếu, đạt 0%  

4.      Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:

          Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : ..../.... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : 0/0 phiếu, đạt 0 %

-         Số phiếu không có ý kiến            : 0/0 phiếu, đạt 0%  

          Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : .../...phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : 0/0 phiếu, đạt 0 %

-         Số phiếu không có ý kiến            : 0/0 phiếu, đạt 0%              

5.      Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Ông Lê Văn Tuất - Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Ông Phạm Minh Đô – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ đô thị Sơn La (Công ty con) báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

6.      Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

   1. Ông Lê Văn Tuất Thay mặt Đoàn Chủ tịch

Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2019

2. Ông Nguyễn Xuân Minh thay mặt đoàn Chủ tịch

Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

3. Ông Nguyễn Văn Quang thay mặt đoàn Chủ tịch

-         Thông qua Kế hoạch chi trả tiền thù lao thành viên BKS năm 2020;

4. Ông Lê Văn Tuất thay mặt đoàn Chủ tịch

-         Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

7.      Hội nghị thảo luận các nội dung của báo cáo và tờ trình:

          Các ý kiến của cổ đông:

.................................................................................................................................

8. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

-         Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2019. Kết quả cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : ..../..... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : 0/0 phiếu, đạt 0 %

-         Số phiếu không có ý kiến            : 0/0 phiếu, đạt 0%              

          Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Kết quả cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : ..../.... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : 0/0 phiếu, đạt 0 %

-         Số phiếu không có ý kiến            : 0/0 phiếu, đạt 0%              

          Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên BKS năm 2020. Kết quả cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : ...../.... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : 0/0 phiếu, đạt 0 %

-         Số phiếu không có ý kiến            : 0/0 phiếu, đạt 0%  

          Đại hội đã nhất trí thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. Kết quả biểu quyết cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : .../.... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : 0/0 phiếu, đạt 0 %

-         Số phiếu không có ý kiến            : 0/0 phiếu, đạt 0%              

9. Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:

          Bà ..............................– Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La.

          Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : .../.... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : 0/0 phiếu, đạt 0 %

-         Số phiếu không có ý kiến            : 0/0 phiếu, đạt 0%              

          Bà ...............................- Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La

          Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La bằng hình thức biểu quyết.

          Kết quả cụ thể:

-         Số phiếu tán thành                        : ...../..... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành            : 0/0 phiếu, đạt 0 %

-         Số phiếu không có ý kiến            : 0/0 phiếu, đạt 0%  

          Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La kết thúc vào hồi 11h00 ngày 10 tháng 5 năm 2020.