|
UBND TỈNH SƠN LA
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ SƠN LA
Số: …../NQ-ĐHĐCĐ
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 10tháng 5năm 2020
|
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ SƠN LA
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La ngày 10/5/2020;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La ngày 10/5/2020;
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2019.
Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
ĐVT: Triệu đồng
|
STT
|
Chỉ tiêu
|
Thực hiện năm 2019
|
Kế hoạch 2020
|
|
1
|
Tổng giá trị tài sản
|
369.075
|
351.893
|
|
2
|
Vốn điều lệ
|
304.625
|
304.625
|
|
3
|
Doanh thu thuần
|
147.741
|
155.326
|
|
4
|
Lợi nhuận trước thuế
|
3.833
|
3.908
|
|
5
|
Lợi nhuận sau thuế
|
3.066
|
3.126
|
|
6
|
Phân phối lợi nhuận như sau:
|
|
|
|
6.1
|
Trích quỹ Đầu tư phát triển (30% x LNST)
|
919.8
|
937.8
|
|
6.2
|
Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (30% x LNST)
|
919.8
|
937.8
|
|
6.3
|
Trích quỹ Thưởng ban quản lý,
điều hành công ty (5% x LNST)
|
153.3
|
156.3
|
|
6.4
|
Chi trả cổ tức (25% x lợi nhuận sau thuế)
|
766.5
|
781.5
|
|
6.5
|
Lợi nhuận để lại (10% x LNST)
|
306.6
|
312.6
|
Điều 3. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2020 như sau:
Số thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 02 thành viên, mức thù lao chi trả là: 1.000.000 đồng/người/tháng.
Điều 4. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện
Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Điều 6. Thời gian, hiệu lực thi hành:
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.
|
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Sơn La (Chủ sở hữu);
- Sở Tài chính tỉnh Sơn La;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: Website;
- Lưu VT.
|
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Minh
|