BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ SƠN LA

I.       THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

-         Thời gian: Từ 13h30’ đến 17h 30’ ngày 29 tháng 04 năm 2026.

-         Địa điểm: Tại Hội trường số 2, tầng 3, Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La - Số 07, đường Bản Cọ, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La.

II.   THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1.      Khách mời tham dự Đại hội

-    Ông ………………………………………………………..;

-    Ông ………………………………………………………;

-    Ông …………………………………………………………;

- Ông ……………………………………………………………..

          Cùng …./45 cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.

III.                 NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1.      Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

          Ông Trương Văn Thắng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

          - Tổng số cổ phần của Công ty: 30.462.463 cổ phần

          - Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là ...... cổ đông, đại diện cho 30.462.463 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

          Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2.      Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội lên khai mạc Đại hội.

3.      Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

           Ông Nguyễn Xuân Minh giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch trước Đại hội.

           Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a.      Đoàn Chủ tịch: 03 người.

-         Ông Nguyễn Xuân Minh                         - Chủ tọa;

-         Ông Lê Văn Tuất                                                 - Thành viên;

-         Ông Nguyễn Văn Quang                         - Thành viên.

          Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết.

          Kết quả biểu quyết cụ thể:

-         Số phiếu tán thành            : .../.... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành :   0/0 phiếu, bằng  0%

-         Số phiếu không có ý kiến :   0/0 phiếu, bằng  0%

-         Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tọa Đại hội giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:

b.     Ban thư ký: 02 người

-     Bà: Đàm Thị Thanh Thơm                      - Trưởng ban

-     Ông: Vũ Quốc Hòa                                            - Thành viên

          Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

-         Số phiếu tán thành            : .../.... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành :   0/0 phiếu, bằng  0%

-         Số phiếu không có ý kiến :   0/0 phiếu, bằng  0%

c.      Ban kiểm phiếu: 03 người.

-     Ông: Lê Huy Tú                                            - Trưởng ban

-     Ông: Bùi Xuân Bình                                      - Thành viên

-     Ông: Mai Hải Sơn                                             - Thành viên

          Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

-         Số phiếu tán thành            : .../.... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành :   0/0 phiếu, bằng  0%

-         Số phiếu không có ý kiến :   0/0 phiếu, bằng  0%

4.      Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:

          Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

-         Số phiếu tán thành            : .../.... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành :   0/0 phiếu, bằng  0%

-         Số phiếu không có ý kiến :   0/0 phiếu, bằng  0%

          Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

-         Số phiếu tán thành            : .../.... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành :   0/0 phiếu, bằng  0%

-         Số phiếu không có ý kiến :   0/0 phiếu, bằng  0%

5.      Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, Định hướng năm 2026.

Ông Nguyễn Đức Bình - Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Ông Lê Văn Tuất - Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030.

Ông Nguyễn Cát Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ đô thị Sơn La (Công ty con) báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

6.      Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

   1. Ông Lê Văn Tuất Thay mặt Đoàn Chủ tịch

Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2025.

2. Ông Nguyễn Xuân Minh thay mặt đoàn Chủ tịch

Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

3. Ông Nguyễn Văn Quang thay mặt đoàn Chủ tịch

-         Thông qua Kế hoạch chi trả tiền thù lao thành viên BKS năm 2026;

4. Ông Lê Văn Tuất thay mặt đoàn Chủ tịch

-         Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

-         Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;

- Thông qua nội dung về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ 7).

7. Hội nghị thảo luận các nội dung của báo cáo và tờ trình:

          Các ý kiến của cổ đông đều nhất trí với các nội dung của Báo cáo và Tờ trình mà đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội.

          8. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

           Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2025. Kết quả cụ thể:

-         Số phiếu tán thành            : .../.... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành :   0/0 phiếu, bằng  0%

-         Số phiếu không có ý kiến :   0/0 phiếu, bằng  0%

          Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Kết quả cụ thể:

-         Số phiếu tán thành            : .../.... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành :   0/0 phiếu, bằng  0%

-         Số phiếu không có ý kiến :   0/0 phiếu, bằng  0%

               Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên BKS năm 2026. Kết quả cụ thể:

-         Số phiếu tán thành            : .../.... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành :   0/0 phiếu, bằng  0%

-         Số phiếu không có ý kiến :   0/0 phiếu, bằng  0%

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. Kết quả biểu quyết cụ thể:

-         Số phiếu tán thành            : .../.... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành :   0/0 phiếu, bằng  0%

-         Số phiếu không có ý kiến :   0/0 phiếu, bằng  0%

 Đại hội đã nhất trí thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. Kết quả biểu quyết cụ thể:

-         Số phiếu tán thành            : .../.... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành :   0/0 phiếu, bằng  0%

-         Số phiếu không có ý kiến :   0/0 phiếu, bằng  0%

Đại hội đã nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ 7). Kết quả biểu quyết cụ thể:

-         Số phiếu tán thành            : .../.... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành :   0/0 phiếu, bằng  0%

-         Số phiếu không có ý kiến :   0/0 phiếu, bằng  0%

9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

          Bà Đàm Thị Thanh Thơm - Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La.

          Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

-         Số phiếu tán thành            : .../.... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành :   0/0 phiếu, bằng  0%

-         Số phiếu không có ý kiến :   0/0 phiếu, bằng  0%

          Bà Đàm Thị Thanh Thơm - Trưởng Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La

          Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La bằng hình thức biểu quyết.

          Kết quả cụ thể:

-         Số phiếu tán thành            : .../.... phiếu, đạt 100%

-         Số phiếu không tán thành :   0/0 phiếu, bằng  0%

-         Số phiếu không có ý kiến :   0/0 phiếu, bằng  0%

          Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La kết thúc vào hồi 17h30’ ngày 29 tháng 04 năm 2026.